De Poolse openbare aanklagers hebben een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar een omstreden cryptobeurs vanwege beschuldigingen van fraude, witwassen en dubieuze banden met politici.

Aanklagers Polen openen onderzoek naar vermoedelijke cryptofraude
Pixabay LicenseImage by vjkombajn from Pixabay

Het regionale openbaar ministerie in de zuidelijke stad Katowice leidt het onderzoek, dat betrekking heeft op vermeende grootschalige fraude en het beheer van mogelijk illegale gelden.

De autoriteiten zeggen dat de zaak draait om het vermoedelijk misleiden van gebruikers over de mogelijkheid om zowel fiatgeld als cryptovaluta te kopen en op te slaan op het Zondacrypto-platform.

Beleggers kunnen hun geld niet opnemen, zegt minister van Justitie

Openbaar ministerie meldde vrijdag dat de gerapporteerde financiële schade oploopt tot maar liefst 350 miljoen Poolse zloty (ongeveer 80 miljoen euro, 100 miljoen dollar), met klachten van slachtoffers uit het hele land. Het onderzoek betreft activiteiten die teruggaan tot 2022.

Minister van Justitie en procureur-generaal Waldemar Żurek vertelde journalisten dat de autoriteiten steeds meer meldingen ontvangen van burgers die zeggen hun geld niet te kunnen opnemen en zich benadeeld voelen door het platform.

Het onderzoek bekijkt ook of geld is overgemaakt of opgeslagen op manieren die het traceren van de herkomst ervan kunnen bemoeilijken, aldus het openbaar ministerie. Het onderzoek is toegewezen aan het Centraal Bureau voor Cybercriminaliteit (CBZC) van de Poolse politie.

De aankondiging komt nadat het Poolse parlement er vrijdag opnieuw niet in slaagde een presidentieel veto over een wet ter regulering van cryptovaluta te overrulen. Deze wet zou toezichtmaatregelen hebben ingevoerd en financiële toezichthouders in staat hebben gesteld openbare aanbiedingen van cryptovaluta te stoppen. De parlementariërs behaalden niet de vereiste meerderheid.

Żurek zei dat een gebrek aan juridische instrumenten de handhavingsinspanningen heeft belemmerd, en voegde eraan toe dat de autoriteiten alleen al vorig jaar meer dan 1.200 zaken van beleggingsfraude via online platforms hebben stopgezet vanwege onbekende daders.

Hij voegde eraan toe dat diefstallen met cryptovaluta sinds 2023 een verlies van ongeveer 200 miljoen zloty hebben veroorzaakt, terwijl bredere beleggingsfraude in totaal meer dan 1,18 miljard zloty heeft gekost.

Tot 30.000 gebruikers getroffen, zegt premier

Premier Donald Tusk zei dat het ontbreken van een wet de mogelijkheden van de autoriteiten beperkt om bedrijven zoals Zondacrypto te controleren, en voegde eraan toe dat het aantal potentieel getroffen gebruikers zou kunnen oplopen tot 30.000.

Hij beschuldigde de oppositie van banden met de cryptobeurs, die volgens hem is opgericht met geld afkomstig van de Russische georganiseerde misdaad en de veiligheidsdiensten van Moskou.

De zaak heeft extra aandacht gekregen door de verdwijning in 2022 van Sylwester Suszek, oprichter van BitBay, de voorganger van Zondacrypto, onder wat Żurek omschreef als “zeer ongebruikelijke omstandigheden”, meldde het staatsnieuwsagentschap PAP.

De autoriteiten zetten een afzonderlijk onderzoek naar de zaak voort.

Recente mediaberichten hebben hun bezorgdheid geuit over de financiële stabiliteit van Zondacrypto, waarbij een scherpe daling van de bitcoinreserves en klachten van gebruikers over vertragingen bij uitbetalingen werden aangehaald.

Het bedrijf heeft de aantijgingen ontkend en verklaard dat het solvabel blijft en dat de berichten onjuist zijn.

Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat het onderzoek alle aspecten van de activiteiten en financiële stromen van de beurs zal onderzoeken en dat er updates zullen worden verstrekt naarmate de zaak vordert.

(gs)

Bron: TVP Info, IAR, PAP, polskieradio.pl by (gs) English