De jarenlange strijd van Polen om cryptovaluta te reguleren is na arrestaties in het steeds groter wordende Zondacrypto-onderzoek weer in het centrum van de politiek komen te staan.

Citaatafbeelding van Christopher Muschitz via Pixabay

Volgens een analyse van het staatsnieuwsagentschap PAP heeft de Poolse cryptomarkt zich gedurende een groot deel van het afgelopen decennium ontwikkeld met beperkt toezicht.

Toezichthouders waarschuwden herhaaldelijk voor fraude, witwassen, cybercriminaliteit en extreme prijsvolatiliteit, maar het bredere toezicht bleef zwak.

De Nationale Bank van Polen (NBP) en de Poolse Autoriteit voor Financieel Toezicht (KNF) lanceerden in 2017 een publieke waarschuwingscampagne, waarin werd gesteld dat cryptovaluta niet onder de garanties vallen die conventionele bankdeposito’s beschermen en kwetsbaar kunnen zijn voor diefstal en plotselinge verliezen.

Polen introduceerde in 2018 zijn eerste wettelijke definitie van virtuele valuta als onderdeel van de wetgeving tegen witwassen.

In 2019 volgden belastingregels, maar de sector miste nog steeds het soort toezicht dat van toepassing is op traditionele financiële markten.

De Europese Unie nam later de Markets in Crypto-Assets-verordening (MiCA) aan om gemeenschappelijke regels in het hele blok te introduceren. Deze verordening omvat de uitgifte en verkoop van crypto-activa, handelsdiensten, beleggingsadvies en het beheer van klantactiva.

Lidstaten waren verplicht de verordening uiterlijk 1 juli 2026 te implementeren. In Polen zouden de bepalingen ervan worden ingevoerd via een wetsvoorstel van de regering ter regulering van de crypto-activamarkt.

De wetgeving zou de sector onder toezicht plaatsen van de Poolse Autoriteit voor Financieel Toezicht (FinCSA) en de toezichthouder bevoegdheden geven om bedrijven die actief zijn op de markt te vergunnen, te inspecteren en te sanctioneren.

De maatregel is echter onderwerp geworden van een langdurig conflict tussen het parlement en president Karol Nawrocki.

Het Poolse lagerhuis keurde de wetgeving in november vorig jaar goed, maar de president sprak er in december zijn veto over uit.

Het parlement nam een andere versie aan, die hij eveneens verwierp.

Op 11 juni sprak Nawrocki voor de derde keer zijn veto uit over de wetgeving.

De kwestie heeft nieuwe urgentie gekregen door het onderzoek naar Zondacrypto, een van de bekendste cryptobeursen van Polen.

Het Openbaar Ministerie in de zuidelijke stad Katowice opende op 17 april een onderzoek naar vermoedelijke grootschalige fraude en witwassen. Sindsdien zijn er duizenden meldingen van vermoedelijke misdrijven binnengekomen.

De politie en agenten van het Centraal Bureau voor Corruptiebestrijding (CBA) arresteerden woensdag drie personen.

Onderzoekers namen ook documenten in beslag op het hoofdkantoor van het Pools Olympisch Comité (PKOl) en het Bureau voor Concurrentie en Consumentenbescherming (UOKiK) in Warschau.

Ook Radosław Piesiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité, werd vorige week gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie beschuldigde hem van corruptie en van het bevoordelen van bepaalde schuldeisers van Zondacrypto ten koste van anderen, terwijl het bedrijf met een dreigend faillissement te maken had.

Piesiewicz heeft onschuldig gepleit. Een rechtbank heeft een verzoek van het Openbaar Ministerie ingewilligd om hem drie maanden in voorlopige hechtenis te houden.

De zaak heeft extra aandacht gekregen omdat Zondacrypto in oktober vorig jaar hoofdsponsor werd van het Pools Olympisch Comité.

De overeenkomst liep later echter in financiële problemen. In april verklaarde Piesiewicz dat het comité de overeenkomst zou beëindigen als er niet vóór het einde van de maand een nieuwe betaling zou binnenkomen.

Op 30 april besloot het comité de sponsoring te beëindigen en het neonbord van het bedrijf van het hoofdkantoor in Warschau te verwijderen.

Zondacrypto vindt zijn oorsprong in BitBay, een cryptobeurs die in 2014 in Polen werd opgericht.

Cryptovaluta zijn digitaal verhandelde activa waarvan de waarde niet wordt gegarandeerd door een centrale bank of andere overheidsinstantie.

Premier Donald Tusk verzocht de voorzitter van het lagerhuis, Włodzimierz Czarzasty, om het laatste presidentiële veto in stemming te brengen, maar het parlement slaagde er vrijdag niet in een meerderheid te behalen om het veto te overrulen.

Tusk zei dat de zaak-Zondacrypto “een werkelijk alarmerende vorm aanneemt” en betoogde dat er geen twijfel meer over kan bestaan dat Polen wetgeving nodig heeft om de markt te reguleren.

(rt/gs)

Bron: PAP, TVP Info, polskieradio.pl by (rt/gs) English