Autoriteiten in Polen hebben drie mensen aangehouden die verdacht worden van het witwassen van geld voor een bedrag van meer dan 1 miljard złoty (EUR 220m, USD 260m), voornamelijk fondsen uit Rusland, zei een ambtenaar op dinsdag.
Witwassen Russisch geld drie aangehouden
Pixabay.com – afbeelding Arcaion CC0
De verdachten werden opgespoord door Polen’s binnenlandse veiligheidsdienst (ABW), volgens Stanisław Żaryn, woordvoerder van het hoofd van de veiligheidsdiensten van het land.
“Als gevolg van de praktijk waaraan de aangehouden personen deelnamen, werd meer dan 1 miljard złoty in totaal witgewassen,” zei Żaryn in een verklaring in het Engels.
“Het grootste deel van de fondsen die werden verstrekt aan de bedrijven die werden gebruikt in het kader van de operaties van de groep kwamen van het grondgebied van Rusland,” voegde hij eraan toe, zoals geciteerd op de gov.pl website.
De drie verdachten, die vorige week door ABW agenten werden aangehouden, zijn “een man die de organisator was van een criminele groep en twee vrouwen – bankbedienden in Warschau en Radom, die … activiteiten uitvoerden die de praktijk van het witwassen van geld mogelijk maakten,” volgens de verklaring.
Radom is een middelgrote stad ongeveer 100 km ten zuiden van de Poolse hoofdstad Warschau.
Bron: gov.pl, Radio Polskie (gs/pk) (English version)
