De Poolse autoriteiten hebben 13 personen aangehouden die verdacht worden van grootschalige btw-fraude, waarmee de staat voor meer dan 2,3 miljoen złoty (540.000 euro, 630.000 dollar) is opgelicht, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag.
Een foto van enkige Euro bankbiljetten en munten – auteur AvijDe verdachten zouden valse facturen hebben uitgegeven om fictieve transacties met legitieme bedrijven in Polen te documenteren, aldus functionarissen.
De facturen werden gebruikt om kunstmatige kosten te genereren en btw-aftrekposten te verhogen, waardoor de groep haar belastingschulden illegaal kon verlagen, aldus rechercheurs.
De aanhoudingen werden uitgevoerd door ambtenaren van de Nationale Belastingdienst (KAS) en het Centraal Bureau voor Politieonderzoek (CBŚP) in gecoördineerde operaties in verschillende provincies.
Rechercheurs namen boekhoudkundige documenten, gegevensopslagapparatuur en elektronische apparatuur in beslag.
De aangehouden personen worden beschuldigd van onder meer deelname aan een georganiseerde criminele organisatie, belastingdelicten en het gebruik van frauduleuze facturen.
Ze kunnen tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen als ze schuldig worden bevonden.
Minister van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken Marcin Kierwiński zei dat in het kader van het bredere onderzoek tot nu toe meer dan 330 mensen zijn aangeklaagd en dat de totale verliezen voor de staatskas mogelijk meer dan 300 miljoen PLN (ongeveer 70 miljoen euro, 80 miljoen dollar) bedragen.
(gs)
Bron: TVP Info, PAP, IAR / polskieradio.pl by (gs) English
