De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Archives for 22 april 2015

Russische banken moeten Poolse transacties verklaren

De Federale Financiële Monitoring Service (Rosfinmonitoring) heeft een richtlijn geïntroduceerd dat alle Russische banken transacties met leden van gesanctioneerde landen moeten rapporteren, waaronder ook Polen.

Rosfinmonitoring

Centrale bank Rusland auteur Kuba / CC BY 3.0

De richtlijn dekt 41 landen – de EU28, de VS, Canada, Australië, Noorwegen, Iran, Syrië, Soedan, Nieuw-Zeeland, Argentinië, Mexico, Zwitserland, Noord-Korea en Zimbabwe, volgens de Russische krant Izvestia.

”Als ze besluiten om dit te implementeren, zouden ze zichzelf in de voet schieten. Het gevolg zou de ineenstorting van het Russische banksysteem zijn,”vertelde hoofd analist bij DF Xelion, Piotr Kuczyński, aan de TVN omroep.

De officiële houding is dat de Rosfinmonitoring richtlijn zal helpen bij de bestrijding van de criminaliteit.

”Rosfinmonitoring besloot een nieuw criterium in te voeren voor de controle van ongebruikelijke transacties die verband houden met witwassen van geld en de financiering van terrorisme,” zei Izvestia, onder vermelding van een bron dicht bij Rosfinmonitoring.

Bron: TVN BiŚ

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl